Специальная аналитическая служба

БИЗНЕС-РАЗВЕДКА

Перечень услуг

1.1. Исследование физического лица — развернутая информация, которая предоставляет возможность разносторонней оценки лица, несущего угрозу собственнику для выявления его неблагонадежности, финансового состояния, уязвимости

  • Определение связей: родственные связи, vip-персоны, доверенные лица, совместные коммерческие интересы
  • Определение имущественного положения лица и его окружения (материальное обеспечение и права собственности на имущество)
  • Определение участия в предприятиях
  • Определение подконтрольности лица (кому подчиняется) и сферы влияния
  • Определение уязвимых сторон (уклонение от уплаты налогов, мошенничество и другая противоправная деятельность)
  • Разработка схемы взаимосвязей по физическому лицу

1.2. Финансово-экономическое исследование юридического лица — всестороннее изучение финансово-хозяйственной деятельности юридического лица

  • Определение направлений основной деятельности предприятия
  • Выявление благонадежности/легальности или транзитности/фиктивности предприятия
  • Оценка предприятия, а также потенциальных партнеров и конкурентов
  • Определение способов ведения финансово-хозяйственной деятельности (с точки зрения легитимности осуществляемых операций)
  • Выявление уязвимых мест (уклонение от уплаты налогов, мошенничество, хищения и другая противоправная деятельность)
  • Выявление основных контрагентов
  • Установление причин падения прибыли
  • Расследование на предмет обналичивания денежных средств предприятия
  • Оценка реальности выполнения контрагентом взятых на себя обязательств
  • Определение финансовых рисков на базе финансовой отчетности предприятия
  • Предупреждение возможной рейдерской атаки

1.3. Финансовое расследование

  • Выявление фактов финансовых махинаций
  • Установление достоверных причин падения прибыли
  • Выявление противоправных действий сотрудников, повлекших негативные последствия
  • Выявление фактов мошенничества и хищения на предприятии
  • Построение системы противодействия мошенничеству и пресечения хищений

1.4. Комплексный анализ экспортно-импортных операций — элемент исследований в разведке, связанный с информационно-аналитической деятельностью, направленной на повышение конкурентоспособности компании во внешнеэкономической деятельности

  • Выяснение за определенный период динамики изменений объёма и цены экспортируемой/импортируемой продукции
  • Определение перечня стран, поставляющих/потребляющих определенный вид продукции
  • Определение перечня экспортёров/импортеров определенного вида продукции
  • Определение региональной принадлежности конкурентов предприятий-экспортёров
  • Определение перечня основных предприятий-потребителей (не только импортеров) определенного вида импортной продукции
  • Проведение анализа деятельности контрагента на предмет наличия активов, определение бенефициаров, аффилированных лиц, круга связанных предприятий
  • Определение новой продукции, пользующейся спросом за пределами страны, с незначительным изменением производственного процесса
  • Определение импортной продукции, которая пользуется широким спросом
  • Определение новых экспортных направлений реализации продукции

1.5. Проверка соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства

  • Предупреждение риска отказа от сотрудничества со стороны партнеров/клиентов
  • Нейтрализация уязвимости компании от действий конкурента
  • Предупреждение риска выявления налоговым органом нарушений налогового законодательства и, как следствие, отсутствие или значительное снижение размера штрафов и пени
  • Подготовка адекватных ответов на вопросы, которые могут возникнуть у налоговых инспекторов при проведении проверки
  • Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности компании
  • Оптимизация налоговой нагрузки на компанию
  • Принятие управленческих решений относительно возможности «самостоятельного» прохождения налоговой проверки

Бизнес-разведка и экономическая безопасность бизнеса

Бизнес-разведка, как элемент экономической безопасности бизнеса направлена на минимизацию возможных рисков и предотвращение угроз, обеспечение стабильной непрерывной хозяйственной деятельности, обретение преимуществ в ведении бизнеса и получение дополнительной прибыли. Все остальные направления безопасности (юридическая, информационная безопасность, личная охрана, кадровая), так или иначе, сводятся в итоге к экономической составляющей. Целью любого бизнесмена является такое состояние его организации, при котором достигнута максимальная защищенность от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, когда обеспечивается устойчивая реализация его коммерческих интересов.

Практически к любому субъекту хозяйственной деятельности применимы следующие основные угрозы экономической безопасности:

  • враждебная деятельность конкурентов и третьих лиц, недобросовестная конкуренция;
  • мошенничество и/или несостоятельность контрагентов;
  • противозаконные мошеннические действия со стороны персонала;
  • угрозы со стороны криминалитета;
  • угрозы со стороны государственных органов.

Кроме того, ситуацию усугубляет нестабильность политической и экономической ситуации в стране, на фоне которой становятся возможными мошенничество, шпионаж, коррупция, рейдерство и прочие незаконные методы экономической борьбы.

Для минимизации рисков и предотвращения имеющихся угроз нужно, прежде всего, обладать необходимой информацией о том, что происходит внутри компании и в ее внешнем окружении. Поэтому ключевым элементом экономической безопасности является бизнес-разведка — конкурентная (деловая) разведка — мощный инструмент исследования рынка, направленный на выяснение намерений конкурентов/контрагентов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и угроз для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности компании. Результаты конкурентной разведки используются в процессе стратегического планирования и являются основой для принятия решений руководством компании.

С помощью бизнес-разведки (конкурентной разведки) компания может:

  • обеспечить своевременное получение надежной и всесторонней информации о текущих и перспективных финансово-экономических возможностях основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу бизнесу;
  • определить последствия действий основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, для планирования мероприятий по их нейтрализации;
  • собрать точную и полную информацию о событиях и субъектах на рынке, влияющих на цели компании;
  • определить и отслеживать политический вес отдельных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, и их влияние на рынок бизнеса.

Основными аналитическими инструментами бизнес-разведки (конкурентной разведки) являются:

  • исследование финансового и материального состояния физического лица, сбор характеризующей информации;
  • финансово-экономическое исследование юридического лица;
  • комплексный анализ экспортных/импортных операций;
  • текущий и перспективный анализ конкурентной среды.

Кроме того, одним из определяющих направлений экономической безопасности является кадровая составляющая, поскольку именно человеческий фактор лежит в основе подавляющего большинства рисков. Негативные действия персонала могут повлечь за собой как репутационные, так и прямые материальные потери для клиента. Кадровая безопасность включает в себя следующие основные задачи:

  • разработка и внедрение системы подбора и приема кандидатов на работу;
  • проверка работающих сотрудников и определение их лояльности к компании (в том числе, возможна проверка на полиграфе);
  • оценка корпоративной культуры и выработка рекомендаций по ее корректировке;
  • выявление и предупреждение мошеннических и противоправных действий со стороны работающих и уволенных сотрудников;
  • кадровый аудит;
  • обучение персонала по вопросам безопасности;
  • краш-тест для персонала компании.

Владея разработанным для решения указанных выше задач пакетом инструментов, Компания «САС» может собрать и проанализировать все необходимые данные и разработать комплекс мер, направленных на всестороннюю защиту бизнес-структуры и ее экономических интересов от различных видов угроз. Только обладая достоверной информацией о бизнес-среде, возможно принять решения, которые позитивно отразятся на финансовой составляющей Вашего бизнеса.