БИЗНЕС-РАЗВЕДКА

Перечень услуг

1.1. Исследование физического лица — развернутая информация, которая предоставляет возможность разносторонней оценки лица, несущего угрозу собственнику для выявления его неблагонадежности, финансового состояния, уязвимости

Определение связей: родственные связи, vip-персоны, доверенные лица, совместные коммерческие интересы
Определение имущественного положения лица и его окружения (материальное обеспечение и права собственности на имущество)
Определение участия в предприятиях
Определение подконтрольности лица (кому подчиняется) и сферы влияния
Определение уязвимых сторон (уклонение от уплаты налогов, мошенничество и другая противоправная деятельность)
Разработка схемы взаимосвязей по физическому лицу

1.2. Финансово-экономическое исследование юридического лица — всестороннее изучение финансово-хозяйственной деятельности юридического лица

Определение направлений основной деятельности предприятия
Выявление благонадежности/легальности или транзитности/фиктивности предприятия
Оценка предприятия, а также потенциальных партнеров и конкурентов
Определение способов ведения финансово-хозяйственной деятельности (с точки зрения легитимности осуществляемых операций)
Выявление уязвимых мест (уклонение от уплаты налогов, мошенничество, хищения и другая противоправная деятельность)
Выявление основных контрагентов
Установление причин падения прибыли
Расследование на предмет обналичивания денежных средств предприятия
Оценка реальности выполнения контрагентом взятых на себя обязательств
Определение финансовых рисков на базе финансовой отчетности предприятия
Предупреждение возможной рейдерской атаки

1.3. Финансовое расследование

Выявление фактов финансовых махинаций
Установление достоверных причин падения прибыли
Выявление противоправных действий сотрудников, повлекших негативные последствия
Выявление фактов мошенничества и хищения на предприятии
Построение системы противодействия мошенничеству и пресечения хищений

1.4. Комплексный анализ экспортно-импортных операций — элемент исследований в разведке, связанный с информационно-аналитической деятельностью, направленной на повышение конкурентоспособности компании во внешнеэкономической деятельности

Выяснение за определенный период динамики изменений объёма и цены экспортируемой/импортируемой продукции
Определение перечня стран, поставляющих/потребляющих определенный вид продукции
Определение перечня экспортёров/импортеров определенного вида продукции
Определение региональной принадлежности конкурентов предприятий-экспортёров
Определение перечня основных предприятий-потребителей (не только импортеров) определенного вида импортной продукции
Проведение анализа деятельности контрагента на предмет наличия активов, определение бенефициаров, аффилированных лиц, круга связанных предприятий
Определение новой продукции, пользующейся спросом за пределами страны, с незначительным изменением производственного процесса
Определение импортной продукции, которая пользуется широким спросом
Определение новых экспортных направлений реализации продукции

1.5. Проверка соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства

Предупреждение риска отказа от сотрудничества со стороны партнеров/клиентов
Нейтрализация уязвимости компании от действий конкурента
Предупреждение риска выявления налоговым органом нарушений налогового законодательства и, как следствие, отсутствие или значительное снижение размера штрафов и пени
Подготовка адекватных ответов на вопросы, которые могут возникнуть у налоговых инспекторов при проведении проверки
Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности компании
Оптимизация налоговой нагрузки на компанию
Принятие управленческих решений относительно возможности «самостоятельного» прохождения налоговой проверки

Бизнес-разведка и экономическая безопасность бизнеса

Бизнес-разведка, как элемент экономической безопасности бизнеса направлена на минимизацию возможных рисков и предотвращение угроз, обеспечение стабильной непрерывной хозяйственной деятельности, обретение преимуществ в ведении бизнеса и получение дополнительной прибыли. Все остальные направления безопасности (юридическая, информационная безопасность, личная охрана, кадровая), так или иначе, сводятся в итоге к экономической составляющей. Целью любого бизнесмена является такое состояние его организации, при котором достигнута максимальная защищенность от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, когда обеспечивается устойчивая реализация его коммерческих интересов.

Практически к любому субъекту хозяйственной деятельности применимы следующие основные угрозы экономической безопасности:

враждебная деятельность конкурентов и третьих лиц, недобросовестная конкуренция;
мошенничество и/или несостоятельность контрагентов;
противозаконные мошеннические действия со стороны персонала;
угрозы со стороны криминалитета;
угрозы со стороны государственных органов.

Кроме того, ситуацию усугубляет нестабильность политической и экономической ситуации в стране, на фоне которой становятся возможными мошенничество, шпионаж, коррупция, рейдерство и прочие незаконные методы экономической борьбы.

Для минимизации рисков и предотвращения имеющихся угроз нужно, прежде всего, обладать необходимой информацией о том, что происходит внутри компании и в ее внешнем окружении. Поэтому ключевым элементом экономической безопасности является бизнес-разведка — конкурентная (деловая) разведка — мощный инструмент исследования рынка, направленный на выяснение намерений конкурентов/контрагентов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и угроз для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности компании. Результаты конкурентной разведки используются в процессе стратегического планирования и являются основой для принятия решений руководством компании.

С помощью бизнес-разведки (конкурентной разведки) компания может:

обеспечить своевременное получение надежной и всесторонней информации о текущих и перспективных финансово-экономических возможностях основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу бизнесу;
определить последствия действий основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, для планирования мероприятий по их нейтрализации;
собрать точную и полную информацию о событиях и субъектах на рынке, влияющих на цели компании;
определить и отслеживать политический вес отдельных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, и их влияние на рынок бизнеса.

Основными аналитическими инструментами бизнес-разведки (конкурентной разведки) являются:

исследование финансового и материального состояния физического лица, сбор характеризующей информации;
финансово-экономическое исследование юридического лица;
комплексный анализ экспортных/импортных операций;
текущий и перспективный анализ конкурентной среды.

Кроме того, одним из определяющих направлений экономической безопасности является кадровая составляющая, поскольку именно человеческий фактор лежит в основе подавляющего большинства рисков. Негативные действия персонала могут повлечь за собой как репутационные, так и прямые материальные потери для клиента. Кадровая безопасность включает в себя следующие основные задачи:

разработка и внедрение системы подбора и приема кандидатов на работу;
проверка работающих сотрудников и определение их лояльности к компании (в том числе, возможна проверка на полиграфе);
оценка корпоративной культуры и выработка рекомендаций по ее корректировке;
выявление и предупреждение мошеннических и противоправных действий со стороны работающих и уволенных сотрудников;
кадровый аудит;
обучение персонала по вопросам безопасности;
краш-тест для персонала компании.

Владея разработанным для решения указанных выше задач пакетом инструментов, Компания «САС» может собрать и проанализировать все необходимые данные и разработать комплекс мер, направленных на всестороннюю защиту бизнес-структуры и ее экономических интересов от различных видов угроз. Только обладая достоверной информацией о бизнес-среде, возможно принять решения, которые позитивно отразятся на финансовой составляющей Вашего бизнеса.