БИЗНЕС-РАЗВЕДКА
Перечень услуг
1.1. Исследование физического лица — развернутая информация, которая предоставляет возможность разносторонней оценки лица, несущего угрозу собственнику для выявления его неблагонадежности, финансового состояния, уязвимости
- Определение связей: родственные связи, vip-персоны, доверенные лица, совместные коммерческие интересы
- Определение имущественного положения лица и его окружения (материальное обеспечение и права собственности на имущество)
- Определение участия в предприятиях
- Определение подконтрольности лица (кому подчиняется) и сферы влияния
- Определение уязвимых сторон (уклонение от уплаты налогов, мошенничество и другая противоправная деятельность)
- Разработка схемы взаимосвязей по физическому лицу
1.2. Финансово-экономическое исследование юридического лица — всестороннее изучение финансово-хозяйственной деятельности юридического лица
- Определение направлений основной деятельности предприятия
- Выявление благонадежности/легальности или транзитности/фиктивности предприятия
- Оценка предприятия, а также потенциальных партнеров и конкурентов
- Определение способов ведения финансово-хозяйственной деятельности (с точки зрения легитимности осуществляемых операций)
- Выявление уязвимых мест (уклонение от уплаты налогов, мошенничество, хищения и другая противоправная деятельность)
- Выявление основных контрагентов
- Установление причин падения прибыли
- Расследование на предмет обналичивания денежных средств предприятия
- Оценка реальности выполнения контрагентом взятых на себя обязательств
- Определение финансовых рисков на базе финансовой отчетности предприятия
- Предупреждение возможной рейдерской атаки
1.3. Финансовое расследование
- Выявление фактов финансовых махинаций
- Установление достоверных причин падения прибыли
- Выявление противоправных действий сотрудников, повлекших негативные последствия
- Выявление фактов мошенничества и хищения на предприятии
- Построение системы противодействия мошенничеству и пресечения хищений
1.4. Комплексный анализ экспортно-импортных операций — элемент исследований в разведке, связанный с информационно-аналитической деятельностью, направленной на повышение конкурентоспособности компании во внешнеэкономической деятельности
- Выяснение за определенный период динамики изменений объёма и цены экспортируемой/импортируемой продукции
- Определение перечня стран, поставляющих/потребляющих определенный вид продукции
- Определение перечня экспортёров/импортеров определенного вида продукции
- Определение региональной принадлежности конкурентов предприятий-экспортёров
- Определение перечня основных предприятий-потребителей (не только импортеров) определенного вида импортной продукции
- Проведение анализа деятельности контрагента на предмет наличия активов, определение бенефициаров, аффилированных лиц, круга связанных предприятий
- Определение новой продукции, пользующейся спросом за пределами страны, с незначительным изменением производственного процесса
- Определение импортной продукции, которая пользуется широким спросом
- Определение новых экспортных направлений реализации продукции
1.5. Проверка соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства
- Предупреждение риска отказа от сотрудничества со стороны партнеров/клиентов
- Нейтрализация уязвимости компании от действий конкурента
- Предупреждение риска выявления налоговым органом нарушений налогового законодательства и, как следствие, отсутствие или значительное снижение размера штрафов и пени
- Подготовка адекватных ответов на вопросы, которые могут возникнуть у налоговых инспекторов при проведении проверки
- Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности компании
- Оптимизация налоговой нагрузки на компанию
- Принятие управленческих решений относительно возможности «самостоятельного» прохождения налоговой проверки
Бизнес-разведка и экономическая безопасность бизнеса
Бизнес-разведка, как элемент экономической безопасности бизнеса направлена на минимизацию возможных рисков и предотвращение угроз, обеспечение стабильной непрерывной хозяйственной деятельности, обретение преимуществ в ведении бизнеса и получение дополнительной прибыли. Все остальные направления безопасности (юридическая, информационная безопасность, личная охрана, кадровая), так или иначе, сводятся в итоге к экономической составляющей. Целью любого бизнесмена является такое состояние его организации, при котором достигнута максимальная защищенность от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, когда обеспечивается устойчивая реализация его коммерческих интересов.
Практически к любому субъекту хозяйственной деятельности применимы следующие основные угрозы экономической безопасности:
- враждебная деятельность конкурентов и третьих лиц, недобросовестная конкуренция;
- мошенничество и/или несостоятельность контрагентов;
- противозаконные мошеннические действия со стороны персонала;
- угрозы со стороны криминалитета;
- угрозы со стороны государственных органов.
Кроме того, ситуацию усугубляет нестабильность политической и экономической ситуации в стране, на фоне которой становятся возможными мошенничество, шпионаж, коррупция, рейдерство и прочие незаконные методы экономической борьбы.
Для минимизации рисков и предотвращения имеющихся угроз нужно, прежде всего, обладать необходимой информацией о том, что происходит внутри компании и в ее внешнем окружении. Поэтому ключевым элементом экономической безопасности является бизнес-разведка — конкурентная (деловая) разведка — мощный инструмент исследования рынка, направленный на выяснение намерений конкурентов/контрагентов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и угроз для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности компании. Результаты конкурентной разведки используются в процессе стратегического планирования и являются основой для принятия решений руководством компании.
С помощью бизнес-разведки (конкурентной разведки) компания может:
- обеспечить своевременное получение надежной и всесторонней информации о текущих и перспективных финансово-экономических возможностях основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу бизнесу;
- определить последствия действий основных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, для планирования мероприятий по их нейтрализации;
- собрать точную и полную информацию о событиях и субъектах на рынке, влияющих на цели компании;
- определить и отслеживать политический вес отдельных конкурентов и лиц, которые несут угрозу, и их влияние на рынок бизнеса.
Основными аналитическими инструментами бизнес-разведки (конкурентной разведки) являются:
- исследование финансового и материального состояния физического лица, сбор характеризующей информации;
- финансово-экономическое исследование юридического лица;
- комплексный анализ экспортных/импортных операций;
- текущий и перспективный анализ конкурентной среды.
Кроме того, одним из определяющих направлений экономической безопасности является кадровая составляющая, поскольку именно человеческий фактор лежит в основе подавляющего большинства рисков. Негативные действия персонала могут повлечь за собой как репутационные, так и прямые материальные потери для клиента. Кадровая безопасность включает в себя следующие основные задачи:
- разработка и внедрение системы подбора и приема кандидатов на работу;
- проверка работающих сотрудников и определение их лояльности к компании (в том числе, возможна проверка на полиграфе);
- оценка корпоративной культуры и выработка рекомендаций по ее корректировке;
- выявление и предупреждение мошеннических и противоправных действий со стороны работающих и уволенных сотрудников;
- кадровый аудит;
- обучение персонала по вопросам безопасности;
- краш-тест для персонала компании.
Владея разработанным для решения указанных выше задач пакетом инструментов, Компания «САС» может собрать и проанализировать все необходимые данные и разработать комплекс мер, направленных на всестороннюю защиту бизнес-структуры и ее экономических интересов от различных видов угроз. Только обладая достоверной информацией о бизнес-среде, возможно принять решения, которые позитивно отразятся на финансовой составляющей Вашего бизнеса.