Проверка контрагента. Изучение рисков выполнения договора
- Оценка реальности выполнения контрагентом взятых на себя обязательств
- Определение направлений основной деятельности предприятия
- Выявление благонадежности/легальности или транзитности/фиктивности предприятия
- Оценка предприятия, а также потенциальных партнеров и конкурентов
- Определение способов ведения финансово-хозяйственной деятельности (с точки зрения легитимности осуществляемых операций)
- Выявление уязвимых мест (уклонение от уплаты налогов, мошенничество, хищения и другая противоправная деятельность)
- Выявление основных контрагентов
- Изучение на предмет обналичивания денежных средств предприятия
- Определение финансовых рисков на базе финансовой отчетности предприятия
- Предупреждение возможной рейдерской атаки
Примеры из практики
Между двумя компаниями был заключен договор на поставку тепловоза, по которому необходимо было провести капитальный ремонт и получить разрешение к эксплуатации. Сроки выполнения работ затягивались, несмотря на полученную своевременную предоплату и возникли риски срыва выполнения договора.
В результате проведенного расследования, было:
— проведено изучение компании контрагента заказчика, а также связанных с ним лиц и компаний;
— выявлены направления и компании, через которые выводились полученные авансом денежные средства;
— определено фактическое и юридическое отсутствие у контрагента тепловоза;
— выявлены открытые уголовные производства в отношении контролера контрагента, а также фактическая ситуация по финансовым обязательствам связанных с контрагентом компаний.
В результате выполненных работ была представлена полная и всеобъемлющая информация о ситуации по договору, невозможности его выполнения, а также собрана доказательная база и подготовлен проект заявления об уголовном правонарушении по завладению денежными средствами компании заказчика путем обмана и злоупотребления доверием.
