Специальная аналитическая служба

Проблема оплаты поставленного товара

Проблема оплаты поставленного товара

Взыскание. Возврат долга

Возрат долгов за поставленный товар, или оказанную услугу — распространенный запрос бизнеса. Проблемы с оплатой могут возникнуть не только в результате действия мошенников. Зачастую среди должников попадаются и компании реального сектора экономики. Компания «Специальная аналитическая служба» предоставляет услуги проверки платежеспособности партнера, анализирует риски договоров уже на этапе их подготовки. Также, мы можем помочь решить уже состоявшуюся проблему. Проведем мероприятия для взыскания и возврата долга.

Примеры из практики

Сельскохозяйственная Компания заключила договор по экспорту зерна и осуществила поставку продукции на условиях самовывоза в торговый морской порт г. Одессы. После выполнения условий договора и поставки всей партии зерна возникли подозрения по возможному возникновению проблем с оплатой компании Покупателя поставленного товара

Был проведен всесторонний анализ деятельности Покупателя, в ходе которого установлено, что данная компания участвует в создании преступных схем, по которой действует группа лиц.
Так, подписывая контракты с украинскими аграрными предприятиями, Покупатель получает их продукцию для экспорта, но далее, по документам, товар переходит на другое украинское предприятие. Фактически сам товар экспортируется уже под другими документами.
По свидетельствам водителей транспорта, осуществляющих перевозку, продукция Компании доставлялась на территорию морского торгового порта г. Одессы. При этом, перед въездом в порт Покупатель менял документы на продукцию по которым она далее экспортировалась.

Таким образом, Покупатель, с целью прикрытия своих мошеннических действий, создавал видимость хозяйственной деятельности: входил в доверие к продавцам, заключал договора и после получения товара передавал его на фирмы третьих лиц по поддельным документам и не осуществлял оплату за реально полученный товар.
Такая преступная схема постоянно реализовывалась группой лиц, при этом менялись только наименования предприятий-покупателей.

 

В результате выполненных работ, Компания получила информацию о реальном положении дел. С помощью наших юристов своевременно подала заявление о преступлении. Деятельность мошеннической группы лиц и все счета были блокированы, долги возвращены.