Спеціальна аналітична служба

БІЗНЕС-РОЗВІДКА

Перелік послуг

1.1. Дослідження фізичної особи – розгорнута інформація, яка надає можливість різнобічної оцінки особи, яка несе загрозу власнику для виявлення його неблагонадійності, фінансового стану, уразливості

  • Визначення зв’язків: родинні зв’язки, vip-персони, довірені особи, спільні комерційні інтереси
    Визначення майнового стану особи і його оточення (матеріальне забезпечення і права власності на майно)
  • Визначення участі в підприємствах
  • Визначення підконтрольності особи (кому підпорядковується) і сфери впливу
  • Визначення вразливих сторін (ухилення від сплати податків, шахрайство і інша протиправна діяльність)
  • Розробка схеми взаємозв’язків по фізичній особі

1.2. Фінансово-економічне дослідження юридичної особи – всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності юридичної особи

  • Визначення напрямків основної діяльності підприємства
  • Виявлення благонадійності / легальності або транзитності / фіктивності підприємства
  • Оцінка підприємства, а також потенційних партнерів і конкурентів
  • Визначення способів ведення фінансово-господарської діяльності (з точки зору легітимності здійснюваних операцій)
  • Виявлення уразливих місць (ухилення від сплати податків, шахрайство, розкрадання і інша протиправна діяльність)
  • Виявлення основних контрагентів
  • Встановлення причин падіння прибутку
  • Розслідування на предмет переведення в готівку грошових коштів підприємства
  • Оцінка реальності виконання контрагентом узятих на себе зобов’язань
  • Визначення фінансових ризиків на базі фінансової звітності підприємства
  • Попередження можливої ​​рейдерської атаки

1.3. фінансове розслідування

  • Виявлення фактів фінансових махінацій
  • Встановлення достовірних причин падіння прибутку
  • Виявлення протиправних дій співробітників, які спричинили негативні наслідки
  • Виявлення фактів шахрайства і розкрадання на підприємстві
  • Побудова системи протидії шахрайству та припинення розкрадань

1.4. Комплексний аналіз експортно-імпортних операцій – елемент досліджень в розвідці, пов’язаний з інформаційно-аналітичною діяльністю, спрямованою на підвищення конкурентоспроможності компанії в зовнішньоекономічній діяльності

  • З’ясування за певний період динаміки змін обсягу і ціни експортованої / імпортованої продукції
  • Визначення переліку країн, що постачають / споживають певний вид продукції
  • Визначення переліку експортерів / імпортерів певного виду продукції
  • Визначення регіональної приналежності конкурентів підприємств-експортерів
  • Визначення переліку основних підприємств-споживачів (не тільки імпортерів) певного виду імпортної продукції
  • Проведення аналізу діяльності контрагента на предмет наявності активів, визначення бенефіціарів, афілійованих осіб, кола пов’язаних підприємств
  • Визначення нової продукції, що користується попитом за межами країни, з незначною зміною виробничого процесу
  • Визначення імпортної продукції, яка користується широким попитом
  • Визначення нових експортних напрямків реалізації продукції

1.5. Перевірка дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства

  • Попередження ризику відмови від співпраці з боку партнерів / клієнтів
  • Нейтралізація уразливості компанії від дій конкурента
  • Попередження ризику виявлення податковим органом порушень податкового законодавства і, як наслідок, відсутність або значне зниження розміру штрафів та пені
  • Підготовка адекватних відповідей на питання, які можуть виникнути у податкових інспекторів при проведенні перевірки
  • Оптимізація фінансово-господарської діяльності компанії
  • Оптимізація податкового навантаження на компанію
  • Ухвалення управлінських рішень щодо можливості «самостійного» проходження податкової перевірки

Бізнес-розвідка і економічна безпека бізнесу

Бізнес-розвідка, як елемент економічної безпеки бізнесу спрямована на мінімізацію можливих ризиків і запобігання загрозам, забезпечення стабільної безперервної господарської діяльності, набуття переваг у веденні бізнесу і отримання додаткового прибутку. Всі інші напрямки безпеки (юридична, інформаційна безпека, особиста охорона,  кадрова), так чи інакше, зводяться в результаті до економічної складової. Метою будь-якого бізнесмена є такий стан його організації, при якому досягнута максимальна захищеність від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, дестабілізуючих чинників, коли забезпечується стійка реалізація його комерційних інтересів.

Практично до будь-якого суб’єкта господарської діяльності застосовані наступні основні загрози економічній безпеці:

  • ворожа діяльність конкурентів і третіх осіб, недобросовісна конкуренція;
  • шахрайство і / або неспроможність контрагентів;
  • протизаконні шахрайські дії з боку персоналу;
  • загрози з боку криміналітету;
  • загрози з боку державних органів.

Крім того, ситуацію ускладнює нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, на тлі якої стають можливими шахрайство, шпигунство, корупція, рейдерство та інші незаконні методи економічної боротьби.

Для мінімізації ризиків і запобігання наявних загроз потрібно, перш за все, мати необхідну інформацію про те, що відбувається всередині компанії і в її зовнішньому оточенні. Тому ключовим елементом економічної безпеки є бізнес-розвідка – конкурентна (ділова) розвідка – потужний інструмент дослідження ринку, спрямований на з’ясування намірів конкурентів / контрагентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливих ризиків і загроз для вироблення управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності компанії. Результати конкурентної розвідки використовуються в процесі стратегічного планування і є основою для прийняття рішень керівництвом компанії.

За допомогою бізнес-розвідки (конкурентної розвідки) компанія може:

  • забезпечити своєчасне отримання надійної і всебічної інформації про поточні та перспективні фінансово-економічні можливості основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу бізнесу;
  • визначити наслідки дій основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу, для планування заходів по їх нейтралізації;
  • зібрати точну і повну інформацію про події і суб’єктів на ринку, що впливають на цілі компанії;
  • визначити і відстежувати політичну вагу окремих конкурентів та осіб, які несуть загрозу, і їх вплив на ринок бізнесу.

Основними аналітичними інструментами бізнес-розвідки (конкурентної розвідки) є:

  • дослідження фінансового і матеріального стану фізичної особи, збір характеризуючої інформації;
  • фінансово-економічне дослідження юридичної особи;
  • комплексний аналіз експортних / імпортних операцій;
  • поточний і перспективний аналіз конкурентного середовища.

Крім того, одним з визначальних напрямків економічної безпеки є кадрова складова, оскільки саме людський фактор лежить в основі переважної більшості ризиків. Негативні дії персоналу можуть спричинити за собою як репутаційні, так і прямі матеріальні втрати для клієнта. Кадрова безпека включає в себе такі основні завдання:

  • Розробка та впровадження системи підбору і прийому кандидатів на роботу;
  • перевірка працюючих співробітників і визначення їх лояльності до компанії (у тому числі, перевірка на поліграфі);
  • оцінка корпоративної культури і вироблення рекомендацій щодо її коригування;
  • виявлення і попередження шахрайських і протиправних дій з боку працівників і звільнених співробітників;
  • кадровий аудит;
  • навчання персоналу з питань безпеки;
  • краш-тест для персоналу компанії.

Володіючи розробленим для вирішення зазначених вищє завдань пакетом ІНСТРУМЕНТІВ, підприємство «САС» может зібрати и проаналізувати всі необхідні дані та Розробити комплекс ЗАХОДІВ, спрямованих на всебічній захист бізнес-структури та її економічних інтересів від різних видів загроз. Тільки володіючи достовірною інформацією про бізнес-середовище, можливо прийняти рішення, які позитивно позначаться на фінансовій складовій Вашого бізнесу.