БІЗНЕС-РОЗВІДКА
Перелік послуг
1.1. Дослідження фізичної особи – розгорнута інформація, яка надає можливість різнобічної оцінки особи, яка несе загрозу власнику для виявлення його неблагонадійності, фінансового стану, уразливості
- Визначення зв’язків: родинні зв’язки, vip-персони, довірені особи, спільні комерційні інтереси
Визначення майнового стану особи і його оточення (матеріальне забезпечення і права власності на майно) - Визначення участі в підприємствах
- Визначення підконтрольності особи (кому підпорядковується) і сфери впливу
- Визначення вразливих сторін (ухилення від сплати податків, шахрайство і інша протиправна діяльність)
- Розробка схеми взаємозв’язків по фізичній особі
1.2. Фінансово-економічне дослідження юридичної особи – всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності юридичної особи
- Визначення напрямків основної діяльності підприємства
- Виявлення благонадійності / легальності або транзитності / фіктивності підприємства
- Оцінка підприємства, а також потенційних партнерів і конкурентів
- Визначення способів ведення фінансово-господарської діяльності (з точки зору легітимності здійснюваних операцій)
- Виявлення уразливих місць (ухилення від сплати податків, шахрайство, розкрадання і інша протиправна діяльність)
- Виявлення основних контрагентів
- Встановлення причин падіння прибутку
- Розслідування на предмет переведення в готівку грошових коштів підприємства
- Оцінка реальності виконання контрагентом узятих на себе зобов’язань
- Визначення фінансових ризиків на базі фінансової звітності підприємства
- Попередження можливої рейдерської атаки
1.3. фінансове розслідування
- Виявлення фактів фінансових махінацій
- Встановлення достовірних причин падіння прибутку
- Виявлення протиправних дій співробітників, які спричинили негативні наслідки
- Виявлення фактів шахрайства і розкрадання на підприємстві
- Побудова системи протидії шахрайству та припинення розкрадань
1.4. Комплексний аналіз експортно-імпортних операцій – елемент досліджень в розвідці, пов’язаний з інформаційно-аналітичною діяльністю, спрямованою на підвищення конкурентоспроможності компанії в зовнішньоекономічній діяльності
- З’ясування за певний період динаміки змін обсягу і ціни експортованої / імпортованої продукції
- Визначення переліку країн, що постачають / споживають певний вид продукції
- Визначення переліку експортерів / імпортерів певного виду продукції
- Визначення регіональної приналежності конкурентів підприємств-експортерів
- Визначення переліку основних підприємств-споживачів (не тільки імпортерів) певного виду імпортної продукції
- Проведення аналізу діяльності контрагента на предмет наявності активів, визначення бенефіціарів, афілійованих осіб, кола пов’язаних підприємств
- Визначення нової продукції, що користується попитом за межами країни, з незначною зміною виробничого процесу
- Визначення імпортної продукції, яка користується широким попитом
- Визначення нових експортних напрямків реалізації продукції
1.5. Перевірка дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства
- Попередження ризику відмови від співпраці з боку партнерів / клієнтів
- Нейтралізація уразливості компанії від дій конкурента
- Попередження ризику виявлення податковим органом порушень податкового законодавства і, як наслідок, відсутність або значне зниження розміру штрафів та пені
- Підготовка адекватних відповідей на питання, які можуть виникнути у податкових інспекторів при проведенні перевірки
- Оптимізація фінансово-господарської діяльності компанії
- Оптимізація податкового навантаження на компанію
- Ухвалення управлінських рішень щодо можливості «самостійного» проходження податкової перевірки
Бізнес-розвідка і економічна безпека бізнесу
Бізнес-розвідка, як елемент економічної безпеки бізнесу спрямована на мінімізацію можливих ризиків і запобігання загрозам, забезпечення стабільної безперервної господарської діяльності, набуття переваг у веденні бізнесу і отримання додаткового прибутку. Всі інші напрямки безпеки (юридична, інформаційна безпека, особиста охорона, кадрова), так чи інакше, зводяться в результаті до економічної складової. Метою будь-якого бізнесмена є такий стан його організації, при якому досягнута максимальна захищеність від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, дестабілізуючих чинників, коли забезпечується стійка реалізація його комерційних інтересів.
Практично до будь-якого суб’єкта господарської діяльності застосовані наступні основні загрози економічній безпеці:
- ворожа діяльність конкурентів і третіх осіб, недобросовісна конкуренція;
- шахрайство і / або неспроможність контрагентів;
- протизаконні шахрайські дії з боку персоналу;
- загрози з боку криміналітету;
- загрози з боку державних органів.
Крім того, ситуацію ускладнює нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, на тлі якої стають можливими шахрайство, шпигунство, корупція, рейдерство та інші незаконні методи економічної боротьби.
Для мінімізації ризиків і запобігання наявних загроз потрібно, перш за все, мати необхідну інформацію про те, що відбувається всередині компанії і в її зовнішньому оточенні. Тому ключовим елементом економічної безпеки є бізнес-розвідка – конкурентна (ділова) розвідка – потужний інструмент дослідження ринку, спрямований на з’ясування намірів конкурентів / контрагентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливих ризиків і загроз для вироблення управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності компанії. Результати конкурентної розвідки використовуються в процесі стратегічного планування і є основою для прийняття рішень керівництвом компанії.
За допомогою бізнес-розвідки (конкурентної розвідки) компанія може:
- забезпечити своєчасне отримання надійної і всебічної інформації про поточні та перспективні фінансово-економічні можливості основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу бізнесу;
- визначити наслідки дій основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу, для планування заходів по їх нейтралізації;
- зібрати точну і повну інформацію про події і суб’єктів на ринку, що впливають на цілі компанії;
- визначити і відстежувати політичну вагу окремих конкурентів та осіб, які несуть загрозу, і їх вплив на ринок бізнесу.
Основними аналітичними інструментами бізнес-розвідки (конкурентної розвідки) є:
- дослідження фінансового і матеріального стану фізичної особи, збір характеризуючої інформації;
- фінансово-економічне дослідження юридичної особи;
- комплексний аналіз експортних / імпортних операцій;
- поточний і перспективний аналіз конкурентного середовища.
Крім того, одним з визначальних напрямків економічної безпеки є кадрова складова, оскільки саме людський фактор лежить в основі переважної більшості ризиків. Негативні дії персоналу можуть спричинити за собою як репутаційні, так і прямі матеріальні втрати для клієнта. Кадрова безпека включає в себе такі основні завдання:
- Розробка та впровадження системи підбору і прийому кандидатів на роботу;
- перевірка працюючих співробітників і визначення їх лояльності до компанії (у тому числі, перевірка на поліграфі);
- оцінка корпоративної культури і вироблення рекомендацій щодо її коригування;
- виявлення і попередження шахрайських і протиправних дій з боку працівників і звільнених співробітників;
- кадровий аудит;
- навчання персоналу з питань безпеки;
- краш-тест для персоналу компанії.
Володіючи розробленим для вирішення зазначених вищє завдань пакетом ІНСТРУМЕНТІВ, підприємство «САС» может зібрати и проаналізувати всі необхідні дані та Розробити комплекс ЗАХОДІВ, спрямованих на всебічній захист бізнес-структури та її економічних інтересів від різних видів загроз. Тільки володіючи достовірною інформацією про бізнес-середовище, можливо прийняти рішення, які позитивно позначаться на фінансовій складовій Вашого бізнесу.