Спеціальна аналітична служба

Проблема оплати поставленого товару

Проблема оплати поставленого товару

Стягнення. Повернення боргу

Повернення боргів за поставлений товар, або надану послугу – поширений запит бізнесу. Проблеми з оплатою можуть виникнути не тільки в результаті дії шахраїв. Часто серед боржників трапляються і компанії реального сектора економіки.
Компанія “Спеціальна аналітична служба” надає комплексні послуги в сфері безпеки, в тому числі: перевірку платоспроможності партнера, аналізує ризики договорів вже на етапі їх підготовки. Також, ми можемо допомогти вирішити проблему, що вже має місце. Проведемо заходи для стягнення та повернення боргу.

Приклади з практики

Сільськогосподарська Компанія уклала договір з експорту зерна і здійснила поставку продукції на умовах самовивозу в торговий морський порт м.Одеси. Після виконання умов договору та поставки всієї партії зерна виникли підозри щодо можливого виникнення проблем з оплатою компанії Покупця поставленого товару

Було проведено всебічний аналіз діяльності Покупця, в ході якого встановлено, що дана компанія бере участь в створенні злочинних схем, за якою діє група осіб.
Так, підписуючи контракти з українськими аграрними підприємствами, Покупець отримує їх продукцію для експорту, але далі, за документами, товар переходить на інше українське підприємство. Фактично сам товар експортується вже під іншими документами.
За свідченнями водіїв транспорту, що здійснюють перевезення, продукція Компанії доставлялася на територію морського торгового порту м.Одеси. При цьому, перед в’їздом в порт Покупець міняв документи на продукцію за якими вона далі експортувалася.

Таким чином, Покупець, з метою прикриття своїх шахрайських дій, створював видимість господарської діяльності: входив в довіру до продавців, укладав договори і після отримання товару передавав його на фірми третіх осіб за підробленими документами і не здійснював оплату за реально отриманий товар.
Така злочинна схема постійно реалізовувалася групою осіб, при цьому змінювалися лише назви підприємств-покупців.

В результаті виконаних робіт, Компанія отримала інформацію про реальний стан справ. За допомогою наших юристів своєчасно подала заяву про злочин. Діяльність шахрайської групи осіб і всі рахунки були блоковані, борги повернуті.