Перевірка контрагента. Вивчення ризиків виконання договору
- Оцінка реальності виконання контрагентом узятих на себе зобов’язань
- Визначення напрямків основної діяльності підприємства
- Виявлення благонадійності / легальності або транзитності / фіктивності підприємства
- Оцінка підприємства, а також потенційних партнерів і конкурентів
- Визначення способів ведення фінансово-господарської діяльності (з точки зору легітимності здійснюваних операцій)
- Виявлення уразливих місць (ухилення від сплати податків, шахрайство, розкрадання і інша протиправна діяльність)
- Виявлення основних контрагентів
- Вивчення на предмет переведення в готівку грошових коштів підприємства
- Визначення фінансових ризиків на базі фінансової звітності підприємства
- Попередження можливої рейдерської атаки
Приклади із практики
Між двома компаніями було укладено договір на поставку тепловоза, за яким необхідно було провести капітальний ремонт і отримати дозвіл на експлуатацію. Терміни виконання робіт затягувалися, незважаючи на отриману своєчасну оплату і виникли ризики зриву виконання договору.
В результаті проведеного розслідування, було:
– проведено вивчення компанії контрагента замовника, а також пов’язаних з ним осіб і компаній;
– виявлені напрямки і компанії, через які виводились отримані авансом кошти;
– визначене фактична і юридична відсутність у контрагента тепловоза;
– виявлені відкриті кримінальні провадження стосовно контролера контрагента, а також фактична ситуація за фінансовими зобов’язаннями пов’язаних з контрагентом компаній.
В результаті виконаних робіт була представлена повна і всеосяжна інформація про ситуацію за договором, неможливості його виконання, а також зібрана доказова база і підготовлений проект заяви про кримінальне правопорушення щодо заволодіння грошовими коштами компанії замовника шляхом обману та зловживання довірою.
Безпека бізнесу – основна сфера діяльності компанії “Спеціальна аналітична служба”. Послуги професійних юристів, аналітиків, детективів, забезпечення особистої охорони дозволяють нам мінімізувати будь-які ризики і загрози.
