Спеціальна аналітична служба

Вивчення ризиків виконання договору

Вивчення ризиків виконання договору

Перевірка контрагента. Вивчення ризиків виконання договору

  • Оцінка реальності виконання контрагентом узятих на себе зобов’язань
  • Визначення напрямків основної діяльності підприємства
  • Виявлення благонадійності / легальності або транзитності / фіктивності підприємства
  • Оцінка підприємства, а також потенційних партнерів і конкурентів
  • Визначення способів ведення фінансово-господарської діяльності (з точки зору легітимності здійснюваних операцій)
  • Виявлення уразливих місць (ухилення від сплати податків, шахрайство, розкрадання і інша протиправна діяльність)
  • Виявлення основних контрагентів
  • Вивчення на предмет переведення в готівку грошових коштів підприємства
  • Визначення фінансових ризиків на базі фінансової звітності підприємства
  • Попередження можливої ​​рейдерської атаки

Приклади із практики

Між двома компаніями було укладено договір на поставку тепловоза, за яким необхідно було провести капітальний ремонт і отримати дозвіл на експлуатацію. Терміни виконання робіт затягувалися, незважаючи на отриману своєчасну оплату і виникли ризики зриву виконання договору.

В результаті проведеного розслідування, було:

– проведено вивчення компанії контрагента замовника, а також пов’язаних з ним осіб і компаній;
– виявлені напрямки і компанії, через які виводились отримані авансом кошти;
– визначене фактична і юридична відсутність у контрагента тепловоза;
– виявлені відкриті кримінальні провадження стосовно контролера контрагента, а також фактична ситуація за фінансовими зобов’язаннями пов’язаних з контрагентом компаній.

В результаті виконаних робіт була представлена повна і всеосяжна інформація про ситуацію за договором, неможливості його виконання, а також зібрана доказова база і підготовлений проект заяви про кримінальне правопорушення щодо заволодіння грошовими коштами компанії замовника шляхом обману та зловживання довірою.

Безпека бізнесу – основна сфера діяльності компанії “Спеціальна аналітична служба”. Послуги професійних юристів, аналітиків, детективів, забезпечення особистої охорони дозволяють нам мінімізувати будь-які ризики і загрози.